Violação do forex kkr

Shahrukh Khan & # 8217; s KKR convocado sobre uma alegada violação forex.

O dono de Kolkata Knight Riders (KKR), Shahrukh Khan, foi convocado pela Direção de Execução (DE) sobre a alegada violação das regras de câmbio (forex) em conexão com a Premier League Indiana (IPL).

Foi aprendido que uma convocação foi emitida para SRK e outros promotores do KKR, pois o episódio está relacionado à subvalorização de ações da KKR e violação de divisas.

Verificou-se que a empresa SRK & rsquo; s uma violação de forex em torno de Rs 100 crore. Uma auditoria recente também mostrou que as ações vendidas para uma empresa privada com sede na Maurícia estavam subvalorizadas. A questão foi investigada pela ED desde 2018-11.

SRK agora foi ordenado a aparecer até maio terminar antes da ED em Mumbai.

Ao passar bons 22 anos da minha vida, encontrei minha paixão no jogo nacional não oficial da Índia, o Cricket.

Shah Rukh Khan Questionado por ED sobre a alegada violação de Forex em KKR Share Sale - The Economic Times.

Categoria: Documentos.

Ninguém está acima da lei.

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Biografi Shah Rukh Khan.

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1. SHAH RUKH KHAN Shahrukh Khan (nascido em 2 de novembro de 1965), muitas vezes creditado como Shah Rukh Khan e informalmente conhecido como SRK, é um ator, produtor, personalidade de televisão indiana e # 8230;

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PPT sobre a biografia de Shah Rukh Khan.

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O Pai do drama moderno. "Pode-se questionar se algum homem manteve um império tão firme sobre o mundo do pensamento nos tempos modernos." - James Joyce.

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BP HOLDINGS BARCELONA E MADRID ESPANHA: UBS Germany questionou sobre suposta fraude fiscal - Miketheodore.

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Outro Raanan Katz & # x27; Locatário alegado: os Centros RK prosseguiram para mudar os bloqueios usando auto-ajuda em violação da lei.

Um após outro Raanan Katz & # x27; os inquilinos alegaram que os Centros RK (ex-Associados RK) sem aviso prévio e usando auto-ajuda em violação da lei, prosseguiram & # 8230;

Violação de Forex.

'Violação de Forex' - 14 Notícias Resultado (s)

Notícias da Índia | Press Trust of India | Segunda-feira, 26 de dezembro de 2018.

A Diretoria de Execução (ED) questionou o Diretor Financeiro (CFO) da AirAsia India em Mumbai em conexão com um suposto caso de violação forex.

Press Trust of India | Quarta-feira, 21 de dezembro de 2018.

O Reserve Bank impôs penalidades a cinco bancos estrangeiros, incluindo Deutsche Bank e Standard Chartered Bank, por violação de suas instruções sobre os requisitos de relatórios da FEMA.

Notícias da Índia | Press Trust of India | Quarta-feira, 7 de dezembro de 2018.

A Diretoria de Execução (ED) registrou um caso de violação forex para analisar a alegação do presidente do Grupo Tata, expulso, de Cyrus Mistry, de que transações fraudulentas de Rs 22 crore, envolvendo entidades inexistentes na Índia e em Cingapura, foram realizadas em uma instância envolvendo companhias aéreas da Air Asia.

Notícias da Índia | Press Trust of India | Domingo 1 de novembro de 2018.

A Diretoria de Execução (ED) está preparando para notificar notificações de penalidades finais em cerca de uma dúzia de supostos casos de violação forex contra o ex presidente da IPL, Lalit Modi e outros, como parte de sua ampla pesquisa nas supostas irregularidades financeiras em várias edições do T - 20 extravagâncias de cricket.

Press Trust of India | Terça-feira, 27 de outubro de 2018.

Shah Rukh Khan foi convocado pela Diretoria de Execução por suposta violação de divisas em relação à venda de ações da Knight Riders Sports Pvt Ltd para uma empresa com sede em Maurício, de propriedade do marido de Juhi Chawla, Jay Mehta.

Press Trust of India | Domingo 18 de outubro de 2018.

À medida que uma sondagem multi-agência continua no suposto caso de dinheiro preto baseado em forex envolvendo milhares de crores de rupias, o Conselho de Valores e Câmbio da Índia (Sebi) e as bolsas de valores começaram agora a examinar diversos bancos por qualquer violação da divulgação normas para empresas listadas.

Press Trust of India | Segunda-feira, 13 de julho de 2018.

O Supremo Tribunal rejeitou segunda-feira o pedido do barão de licor, Vijay Mallya, que solicita a anulação de processos penais contra ele em um caso relativo à violação das regras cambiais.

Notícias da Índia | Press Trust of India | Terça-feira, 16 de junho de 2018.

A Diretoria de Execução (DE) está em processo de notificação final de penalidades em 16 supostos casos de violação de divisas no valor de Rs 1.700 crore contra o ex-presidente da IPL, Lalit Modi e outros, como parte de sua ampla pesquisa nas supostas irregularidades financeiras em várias edições da extravagância de cricket T-20.

Press Trust of India | Terça-feira, 16 de junho de 2018.

A Diretoria de Execução está no processo de notificação de penalidades finais em 16 supostos casos de violação de divisas no valor de Rs 1.700 crore contra o ex-presidente da IPL Lalit Modi e outros como parte de sua ampla pesquisa nas supostas irregularidades financeiras em várias edições de a extravagância do cricket T20.

Notícias da Índia | Editado por Deepshikha Ghosh | Quarta-feira, 13 de maio de 2018.

A franquia de cricket Kolkata Knight Riders (KKR) do ator Shah Rukh Khan teria sido convocada pela Direção de Execução sobre alegadas violações de divisas.

Press Trust of India | Quinta-feira, 3 de outubro de 2018.

O ex-presidente da BCCI, Shashank Manohar, apresentou uma declaração jurada no Tribunal Superior para limpar seu nome dos casos arquivados contra o BCCI pela Direção de Execução.

Press Trust of India | Terça-feira, 5 de junho de 2018.

A Diretoria de Execução emitiu um aviso de violação de divisas ao gigante da Internet Google por supostas irregularidades na transferência de fundos para suas entidades estrangeiras.

Sexta-feira, 10 de fevereiro de 2018.

A Diretoria de Execução emitiu um aviso de violação de divisas ao gigante da Internet Google por supostas irregularidades na transferência de fundos para suas entidades estrangeiras.

Tecnologia | Press Trust of India | Sexta-feira, 10 de fevereiro de 2018.

A Diretoria de Execução emitiu um aviso de violação de divisas ao gigante da Internet Google por supostas irregularidades na transferência de fundos para suas entidades estrangeiras.

'Violação de Forex' - 14 Notícias Resultado (s)

Notícias da Índia | Press Trust of India | Segunda-feira, 26 de dezembro de 2018.

A Diretoria de Execução (ED) questionou o Diretor Financeiro (CFO) da AirAsia India em Mumbai em conexão com um suposto caso de violação forex.

Press Trust of India | Quarta-feira, 21 de dezembro de 2018.

O Reserve Bank impôs penalidades a cinco bancos estrangeiros, incluindo Deutsche Bank e Standard Chartered Bank, por violação de suas instruções sobre os requisitos de relatórios da FEMA.

Notícias da Índia | Press Trust of India | Quarta-feira, 7 de dezembro de 2018.

A Diretoria de Execução (ED) registrou um caso de violação forex para analisar a alegação do presidente do Grupo Tata, expulso, de Cyrus Mistry, de que transações fraudulentas de Rs 22 crore, envolvendo entidades inexistentes na Índia e em Cingapura, foram realizadas em uma instância envolvendo companhias aéreas da Air Asia.

Notícias da Índia | Press Trust of India | Domingo 1 de novembro de 2018.

A Diretoria de Execução (ED) está preparando para notificar notificações de penalidades finais em cerca de uma dúzia de supostos casos de violação forex contra o ex presidente da IPL, Lalit Modi e outros, como parte de sua ampla pesquisa nas supostas irregularidades financeiras em várias edições do T - 20 extravagâncias de cricket.

Press Trust of India | Terça-feira, 27 de outubro de 2018.

Shah Rukh Khan foi convocado pela Diretoria de Execução por suposta violação de divisas em relação à venda de ações da Knight Riders Sports Pvt Ltd para uma empresa com sede em Maurício, de propriedade do marido de Juhi Chawla, Jay Mehta.

Press Trust of India | Domingo 18 de outubro de 2018.

À medida que uma sondagem multi-agência continua no suposto caso de dinheiro preto baseado em forex envolvendo milhares de crores de rupias, o Conselho de Valores e Câmbio da Índia (Sebi) e as bolsas de valores começaram agora a examinar diversos bancos por qualquer violação da divulgação normas para empresas listadas.

Press Trust of India | Segunda-feira, 13 de julho de 2018.

O Supremo Tribunal rejeitou segunda-feira o pedido do barão de licor, Vijay Mallya, que solicita a anulação de processos penais contra ele em um caso relativo à violação das regras cambiais.

Notícias da Índia | Press Trust of India | Terça-feira, 16 de junho de 2018.

A Diretoria de Execução (DE) está em processo de notificação final de penalidades em 16 supostos casos de violação de divisas no valor de Rs 1.700 crore contra o ex-presidente da IPL, Lalit Modi e outros, como parte de sua ampla pesquisa nas supostas irregularidades financeiras em várias edições da extravagância de cricket T-20.

Press Trust of India | Terça-feira, 16 de junho de 2018.

A Diretoria de Execução está no processo de notificação de penalidades finais em 16 supostos casos de violação de divisas no valor de Rs 1.700 crore contra o ex-presidente da IPL Lalit Modi e outros como parte de sua ampla pesquisa nas supostas irregularidades financeiras em várias edições de a extravagância do cricket T20.

Notícias da Índia | Editado por Deepshikha Ghosh | Quarta-feira, 13 de maio de 2018.

A franquia de cricket Kolkata Knight Riders (KKR) do ator Shah Rukh Khan teria sido convocada pela Direção de Execução sobre alegadas violações de divisas.

Press Trust of India | Quinta-feira, 3 de outubro de 2018.

O ex-presidente da BCCI, Shashank Manohar, apresentou uma declaração jurada no Tribunal Superior para limpar seu nome dos casos arquivados contra o BCCI pela Direção de Execução.

Press Trust of India | Terça-feira, 5 de junho de 2018.

A Diretoria de Execução emitiu um aviso de violação de divisas ao gigante da Internet Google por supostas irregularidades na transferência de fundos para suas entidades estrangeiras.

Sexta-feira, 10 de fevereiro de 2018.

A Diretoria de Execução emitiu um aviso de violação de divisas ao gigante da Internet Google por supostas irregularidades na transferência de fundos para suas entidades estrangeiras.

Tecnologia | Press Trust of India | Sexta-feira, 10 de fevereiro de 2018.

A Diretoria de Execução emitiu um aviso de violação de divisas ao gigante da Internet Google por supostas irregularidades na transferência de fundos para suas entidades estrangeiras.

Kolkata Knight Riders em problemas sobre Rs 100 crore violação forex.

As ações vendidas para o Sea Island Investment, de Jay Mehta, foram 8 a 9 vezes subestimadas pela Knight Riders Sports Pvt Ltd.

| Atualizado: 4 de março de 2018 9:44 AM IST.

A oitava edição da Indian Premier League (IPL), que começa em 8 de abril, pode vir a ser uma temporada difícil para o Kolkata Knight Riders (KKR) e seu ator Bollywood Shahrukh Khan. A Diretoria de Execução (ED) se deparou com alguns achados de auditoria surpreendentes que indicam violação de forex em torno de Rs 100 crore.

A auditoria realizada por Choksi & amp; Choksi para a ED chegou à conclusão de que a transferência de ações entre a Knight Riders Sports Pvt Ltd (KRSPL) e a Sea Island Investment (SIIL) da Jay Mehta foi subvalorizada pelas entidades envolvidas. Um e-mail enviado para KKR e respectivas entidades permaneceu sem resposta.

De acordo com a Lei de Gestão de Câmbio (FEMA), o preço das ações emitidas para pessoas que residem fora da Índia não deve ser inferior ao preço estabelecido de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo regulador do mercado de ações SEBI, no caso de uma empresa listada ou com base de avaliação equitativa de ações por um contador fretado de acordo com as diretrizes do antigo Controlador de Problemas de Capital (CCI).

A DE considerou que o valor das ações emitidas para a SIIL, baseada em Maurício, parece ser incompatível com as diretrizes de preços.

& # 8220; Nós escrevemos para KRSPL e seus acionistas, incluindo Shahrukh, Juhi Chawla e seu marido, Jay Mehta, buscando explicação sobre a subvaloração do preço da ação. Se eles não responderem antes do prazo, ou seja, março-final, processaremos o aviso de causa do show para as respectivas empresas e seus proprietários, & # 8221; disse um funcionário sénior da ED.

A que preço as ações foram transferidas?

No relatório de auditoria, a descoberta diz que, quando as ações da KRSPL foram emitidas para a SIIL, o valor justo por ações da KRSPL deve estar entre Rs 70 a Rs 86. No entanto, as ações foram emitidas em Rs 10 por ação. & # 8220; Isto significa simplesmente que as ações vendidas à SIIL foram 8 a 9 vezes subestimadas pela KRSPL, & # 8221; diz o relatório de auditoria.

Da mesma forma, no caso de transferência de participação de capital da KRSPL de Juhi Chawla Mehta para SIIL, o valor justo por ação de capital deve estar entre Rs 83 a 99, mas foi transferido em Rs 10 por ação.

Qual foi a resposta do KRSPL?

adivinhou que a KRSPL contestava a sonda ED e a auditoria declarando que computaram a emissão de ações de acordo com o método do valor patrimonial líquido (NAV) prescrito pela FEMA, 1999. O relatório de avaliação apresentado pela KRSPL à ED disse, & # 8220; A empresa (KKR) foi recentemente incorporada e não há certeza sobre a rentabilidade da empresa. Por isso, acreditamos que o método de valor de mercado conhecido como método de Valor de Capacidade de Lucro (PECV) não é adequado para a avaliação das ações da empresa. & # 8221;

ED é convencido pela resposta?

O cálculo foi feito considerando a potencial probabilidade futura de KRSPL, assumindo que o contrato de franquia permanece em vigor há mais de 10 anos - isto é, até 2021. Apesar do método de cálculo, a descoberta também levantou a questão de por que o preço da ação foi deliberadamente subavaliado de seu preço de mercado e vendido rapidamente para entidade estrangeira dentro de um ano.

De acordo com uma fonte de ED, a agência está no processo de examinar o relatório de auditoria e várias ofertas que KRSPL teve com outros durante as temporadas iniciais do IPL. & # 8220; Além disso, estamos investigando a legalidade das transferências de dinheiro dos paraísos fiscais no exterior, & # 8221; disse a fonte.

Shahrukh Khan enfrentou calor ED durante o IPL 2009 também.

Em sua primeira sessão de questionamento em 2018, a ED questionou a SRK no acordo KRSPL. A ED queria saber se há alguma diligência devida no SIIL antes da atribuição de ações a eles em 7 de março de 2009. Também avaliou por que a KRSPL atribuiu 50 ações da lakh à Sea Island Investments a um valor que parece ser subestimado com base em critérios justos avaliação de ações de acordo com as diretrizes CCI.

Por que Juhi Chawla enfrenta grande penalidade?

Aprendemos que Juhi Chawla também não pagou ganhos de capital na transferência de ações. Portanto, em caso de violação do direito forex, a penalidade será de até 300%. Acredita-se que a transferência de ações tenha acontecido em 2008-09.

No momento da incorporação em fevereiro de 2008, a Red Chillies Entertainment Pvt Ltd, administrada pela Khan, detinha 9.900 ações da KRSPL e sua esposa (o candidato a Red Chillies) possuía 100 ações. Em março de 2009, a Red Chillies vendeu 50 lakh partes para o Sea Island Investment Ltd da Jay Mehta, enquanto comprou o lote inteiro de 40 ações lakh de Juhi Chawla. Juhi recebeu Rs 4 crore pela venda das 40 ações lakh em 26 de março de 2018.

A partir de agora, a Red Chillies detém 110 ações do lakh, enquanto a Sea Island Investment detém 90 ações lakh do total de duas ações da Crore. Segundo as fontes, a KRSPL recebeu uma quantia de $ 13.18 lakh (Rs 6.06 crore) da Sea Island Investments - em sua conta Citibank Mumbai.

(O escritor é um jornalista sênior do DNA, onde o artigo acima apareceu pela primeira vez)

Ahmed Shehzad, Haris Sohail demitiu em rápida sucessão contra Emirados Árabes Unidos (Emirados Árabes Unidos) na ICC Cricket World Cup 2018, partida Pool B em Napier.

Afsar Zazai: Faremos o nosso melhor para trazer sorrisos para as pessoas do Afeganistão com um bom desempenho na Copa do Mundo ICC Cricket 2018.

Scorecard ao vivo.

AUS 244/3 OVERS: 89.0.

ZIM 30/4 OVERS: 16.0.

RSA 309/9 (78,3 Ovs)

Trilha ZIM por 279 corridas.

29 de dezembro de 2017 às 07:30 IST | 02:00 GMT.

Saxton Oval, Nelson.

01 Jan, 2018 11:30 IST | 06:00 GMT.

Bay Oval, Mount Maunganui.

03 Jan, 2018 11:30 IST | 06:00 GMT.

Bay Oval, Mount Maunganui.

04 Jan, 2018 05:00 IST | 23:30 GMT.

Sydney Cricket Ground (SCG), Sydney.

05 jan, 2018 14:00 IST | 08:30 GMT.

Newlands, Cape Town.

A Índia venceu o Sri Lanka por 5 wickets.

Nova Zelândia bateu West Indies por 204 corridas.

A Índia venceu o Sri Lanka por 88 corridas.

Nova Zelândia bateu West Indies por 5 wickets.

A Índia bateu o Sri Lanka por 93 corridas.

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Melhores tweets do mundo de cricketing em 2017: MS Dhoni, fiasco IPL de Harsh Goenka; Abhinav Mukund fecha os trolls de abuso racial.

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KKR enfrenta problemas de ED sobre a violação de divisas RS 100 crore.

Shrimi Choudhary | Atualizado: 4 de março de 2018, 05:00 AM IST, DNA.

A oitava edição da Indian Premier League (IPL), que começa em 8 de abril, pode ser uma temporada difícil para o Kolkata Knight Riders (KKR) e seu ator Bollywood, Shah Rukh Khan. A Diretoria de Execução (ED) se deparou com alguns achados de auditoria surpreendentes que indicam violação de forex em torno de Rs 100 crore.

A auditoria realizada por Choksi & amp; Choksi para a ED chegou à conclusão de que a transferência de ações entre a Knight Riders Sports Pvt Ltd (KRSPL) e a Sea Island Investment (SIIL) da Jay Mehta foi subvalorizada pelas entidades envolvidas.

Um e-mail enviado para KKR e respectivas entidades permaneceu sem resposta.

De acordo com a Lei de Gestão de Câmbio (FEMA), o preço das ações emitidas para pessoas que residem fora da Índia não deve ser inferior ao preço estabelecido de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo regulador do mercado de ações SEBI, no caso de uma empresa listada ou com base de avaliação equitativa de ações por um contador fretado de acordo com as diretrizes do antigo Controlador de Problemas de Capital (CCI).

A DE considerou que o valor das ações emitidas para a SIIL, baseada em Maurício, parece ser incompatível com as diretrizes de preços.

Qual será o próximo passo da ED? "Nós escrevemos para a KRSPL e seus acionistas, incluindo Shahrukh, Juhi Chawla e seu marido, Jay Mehta, buscando uma explicação sobre a subvalorização do preço da ação. Se eles não respondem antes do prazo, ou seja, março-final, processaremos o aviso de causa do show para as respectivas empresas e seus proprietários, & quot; um oficial sênior de ED disse a dna.

A que preço as ações foram transferidas? No relatório de auditoria, a descoberta diz que, quando as ações da KRSPL foram emitidas para a SIIL, o valor justo por ações da KRSPL deve estar entre Rs 70 a Rs 86. No entanto, as ações foram emitidas em Rs 10 por ação. Isto significa simplesmente que as ações vendidas para SIIL foram 8 a 9 vezes subestimadas pela KRSPL, & quot; diz o relatório de auditoria. Da mesma forma, no caso de transferência de participação de capital da KRSPL de Juhi Chawla Mehta para SIIL, o valor justo por ação de capital deve estar entre Rs 83 a 99, mas foi transferido em Rs 10 por ação.

Qual foi a resposta do KRSPL? adivinhou que a KRSPL contestava a sonda ED e a auditoria declarando que computaram a emissão de ações de acordo com o método do valor patrimonial líquido (NAV) prescrito pela FEMA, 1999. O relatório de avaliação apresentado pela KRSPL à ED disse: "A empresa (KKR) foi recentemente incorporada e não há certeza sobre a rentabilidade da empresa. Por isso, acreditamos que o método de valor de mercado conhecido como Método de Valor de Capacidade de Lucro (PECV) não é adequado para a avaliação das ações da empresa. & Quot;

ED é convencido pela resposta? O cálculo foi feito considerando a potencial probabilidade futura de KRSPL, assumindo que o contrato de franquia permanece em vigor por mais de 10 anos e ndash; isto é até 2021. Apesar do método de cálculo, a descoberta também levantou a questão de saber por que o preço da ação foi deliberadamente subavaliado do seu preço de mercado e vendido rapidamente para entidade estrangeira dentro de um ano.

O que mais é a sondagem de ED? De acordo com uma fonte de ED, a agência está no processo de examinar o relatório de auditoria e várias ofertas que KRSPL teve com outros durante as temporadas iniciais do IPL. "Além disso, estamos investigando a legalidade das transferências de dinheiro dos paraísos fiscais no exterior" disse a fonte.

O SRK enfrentou o calor ED durante o IPL 2 também. Na sua primeira sessão de questionamento em 2018, a ED questionou a SRK no acordo KRSPL. A ED queria saber se há alguma diligência devida no SIIL antes da atribuição de ações a eles em 7 de março de 2009. Também avaliou por que a KRSPL atribuiu 50 ações da lakh à Sea Island Investments a um valor que parece ser subestimado com base em critérios justos avaliação de ações de acordo com as diretrizes CCI.

Por que Juhi Chawla enfrenta grande penalidade? dna aprendeu que Juhi Chawla também não pagou ganhos de capital na transferência de ações. Portanto, em caso de violação do direito forex, a penalidade será de até 300%. Acredita-se que a transferência de ações tenha acontecido em 2008-09.

No momento da incorporação em fevereiro de 2008, a Red Chillies Entertainment Pvt Ltd, administrada pela Khan, detinha 9.900 ações da KRSPL e sua esposa (o candidato a Red Chillies) possuía 100 ações. Em março de 2009, a Red Chillies vendeu 50 lakh partes para o Sea Island Investment Ltd da Jay Mehta, enquanto comprou o lote inteiro de 40 ações lakh de Juhi Chawla. Juhi recebeu Rs 4 crore pela venda das 40 ações lakh em 26 de março de 2018.

A partir de agora, Red Chillies detém 110 ações da lakh, enquanto a Sea Island Investment detém 90 lakh partes do total de 2 ações da Crore.

Segundo as fontes, a KRSPL recebeu uma quantia de $ 13.18 lakh (Rs 6.06 crore) da Sea Island Investments - em sua conta Citibank Mumbai.

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